A Polícia Federal deflagrou uma nova operação para investigar um funcionário da Caixa Econômica Federal por supostamente ter desviado mais de R$ 11 milhões de contas de clientes para contas de terceiros e também para contas de empresas de apostas.

As movimentações foram feitas via Pix sem o conhecimento dos titulares das contas e a fraude foi descoberta pela própria Caixa durante apuração interna.

“Há indícios de uso de contas de terceiros para ocultar os valores, além da destinação de recursos a sites de apostas”, afirmou a Polícia Federal em nota.

A operação, nomeada de Inside Threat, foi coordenada com a operação Não Seja um Laranja, no DF e Goiás e mirou os chamados “conteiros”, pessoas que abrem contas e as vendem depois para que estelionatários possam usar como uma conta laranja, onde o dinheiro dos golpes será depositado.

A Justiça autorizou mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático do suspeito. Os crimes investigados são furto mediante fraude eletrônica, peculato-furto e lavagem de dinheiro.